De la Banque de réserve de l'Inde - les Notifications

Attention de Revendeur Agréé de Catégorie I (AD Catégorie I) les banques est invité à A(DIR Série) Circulaire N ° du juin et le juillet, respectivement, contenant des instructions relatives aux opérations de commerce en transit transactions commerciales. P. (DIR Série) Circulaire n ° du janvier, les lignes directrices existantes ont été examinées à la lumière des recommandations du Comité Technique sur les Installations des Services aux Exportateurs (Président: M. G. Padmanabhan) de poursuivre la libéralisation et de simplifier la procédure En vue de suggestions reçues de commerce les commerçants et les organismes de commerce, les lignes directrices sur le commerce de transit des transactions commerciales ont été examinés.

En conséquence, il a été décidé d'émettre des lignes directrices révisées: les Biens impliqués dans le commerce de transactions commerciales seront ceux qui sont autorisés pour les exportations, les importations en l'état actuel de la Politique du Commerce extérieur (FTP) de l'Inde, que le jour de l'expédition et de toutes les règles, règlements et directives applicables aux exportations (à l'exception de Formulaire de Déclaration d'Exportation) et les importations (à l'exception de Bill d'Entrée), sont respectées pour l'exportation de la jambe et de l'importation de la jambe respectivement ANNONCE de la banque devraient être satisfaits avec les feux de la transaction.

En outre, la CONNAISSANCE du client et de la LMA lignes directrices doivent être respectées par l'ANNONCE de la banque lors de la manipulation de telles transactions, les Deux jambes d'un commerce de transaction sont acheminés par le biais de l'ANNONCE de la banque. La banque doit vérifier les documents (facture, liste de colisage, les documents de transport et les documents d'assurance (si les originaux ne sont pas disponibles, Non-négociable copies dûment authentifié par la banque de manutention de documents peuvent être prises) et d'assurer l'authenticité du commerce de L'ensemble du commerce de transactions commerciales devrait être complété à l'intérieur d'un délai de neuf mois, et il ne devrait pas être toute dépense de change au-delà de quatre mois de L'ouverture du commerce le commerce est la date d'expédition à l'exportation de la jambe de la réception ou de l'importation de la jambe de paiement, selon la première éventualité. La date d'achèvement serait la date d'expédition à l'exportation de la jambe la réception ou l'importation de la jambe de paiement, selon la dernière de crédit à Court terme, soit par le biais de fournisseurs de crédit ou de crédit acheteur sera disponible pour les opérations de commerce en transit transactions commerciales, dans la mesure qui n'est pas soutenue par avance de versement pour l'exportation de lag, y compris l'actualisation de l'exportation de la jambe LC par une ANNONCE de la banque, comme dans le cas de l'importation des opérations Dans le cas où l'avance contre l'exportation de la jambe est reçu par le commerce de commerçant, de l'ANNONCE de la banque devrait s'assurer que le même est prévu pour effectuer le paiement pour l'importation respective de la jambe. Cependant, l'ANNONCE de la banque peut permettre à court terme de déploiement de ces fonds pour la période intermédiaire dans un compte portant intérêt opérations de Commerce en transit commerçants peut être autorisé à faire l'avance de paiement pour l'importation de la jambe sur la demande faite par le vendeur à l'étranger. Dans le cas où la remise à l'entrée de l'acheteur à l'étranger n'est pas reçu avant la sortie de versement pour le fournisseur étranger, de l'ANNONCE de la banque peut gérer de telles opérations, en fournissant de l'installation basée sur le commerce de jugement. Il peut, cependant, être assuré qu'un tel paiement à l'avance pour l'importation de la jambe au-delà de USD, - par transaction, la même chose devrait être versée contre une garantie bancaire LC à partir d'une banque internationale de renom, sauf dans les cas et dans la mesure où le paiement pour l'exportation de la jambe a été reçu à l'avance, Lettre de crédit, le fournisseur est autorisé à l'encontre confirmé commande à l'exportation en gardant en vue de la dépense et de l'achèvement de la transaction dans un délai de neuf mois de Paiement pour l'importation de la jambe peuvent également être autorisés à être les soldes source de devises Étrangères la Monnaie de Compte (EEFT) de le commerçant commerçant ANNONCE de la banque devrait veiller à ce one-to-one correspondance dans le cas d'opérations de commerce en transit chaque transaction de commerce et de rapport par défaut dans toute la jambe par les commerçants à l'Office Régional de la RBI, sur la moitié de chaque année dans le format tel qu'annexé, dans un délai de quinze jours à compter de la clôture de chaque semestre de l'année, soit en juin et en décembre Les noms de défaut de paiement opérations de commerce en transit commerçants, où la circulation atteindre cinq annuel de leurs recettes d'exportation, serait attention-liste.

Le commerce de transit commerçants doivent être de véritables marchands de biens et non pas de simples intermédiaires financiers.

Confirmé les commandes doivent être reçues de la part de l'outre-mer acheteurs. ANNONCE les banques doivent satisfaire eux-mêmes sur les capacités du commerce de transit opérateur à exécuter les obligations en vertu de l'ordonnance. L'ensemble des opérations de commerce en transit, le commerce devrait entraîner des bénéfices raisonnables pour le commerce de trader. Il est précisé que le contenu de la présente circulaire entrent en vigueur, à l'égard de commerce de transactions commerciales engagées après le janvier. La déclaration pour les opérations de commerce en transit transactions commerciales pour la compilation de R-retour doit être fait sur une base brute, contre les éléments ci-dessous les codes. ANNONCE de Catégorie I, les banques peuvent apporter le contenu de la présente circulaire à la connaissance de leurs mandants concernés et note les lignes directrices pour la conformité stricte. Les directives contenues dans la présente circulaire ont été émises en vertu des articles et de la Change la Loi sur la Gestion (FEMA), et sont sans préjudice des autorisations, approbations, le cas échéant, requis en vertu de toute autre loi.